ФНС исключила Британские Виргинские острова из "черного списка" офшоров

3 Октября 2017

Федеральная налоговая служба России утвердила приказ, который исключил из «черного списка» офшоров Британские Виргинские острова и Южную Корею. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

В 2017 году налоговые ведомства островов и России протестировали обмен информацией. В следующем году это сотрудничество станет полноценным. Как пояснили в ФНС, ведомство ожидает, что сведения будут приходить не позднее чем через три-четыре месяца после запроса. Данные для ответов местные власти станут брать из Системы безопасного поиска бенефициарного владения (BOSS), сообщает РБК. Это централизованный реестр собственников бизнеса, в котором есть сведения по всем юридическим лицам, включая имя, дату рождения, гражданство собственника. 

Создание баз данных вроде BOSS предусматривает принятая в 2015 году четвертая директива Евросоюза против отмывания денег. Виргинские острова первыми из «черного списка» ввели у себя подобный реестр. Владелец компании здесь указывается, даже если он контролирует юрлицо через цепочку других фирм. В базах данных вроде Спарка значатся только номинальные владельцы. 

«Черный список» офшоров ФНС составляет ежегодно. Его участники не отвечают на запросы ведомства о предоставлении информации по зарегистрированным в их юрисдикции компаниям. Это усложняет борьбу с выводом денег в офшоры, ведь для этого надо узнать владельцев подконтрольной российскому резиденту компании. Необходимую информацию приходится добывать через Интерпол.

По информации право.ру

Возврат к списку