Реестр ненадёжных.

24 Мая 2016

Обнародованы два проекта указаний ЦБ, определяющих порядок и формат передачи банками и некредитными организациями сведений о случаях отказа в проведении операций, открытии счетов и банковских вкладов, предусмотренных антиотмывочным законом.

Регулятор совместно с Росфинмониторингом намерен создать единую базу клиентов-отказников. Сейчас такую информацию финразведка получает от игроков на рынке, но черные списки доступны лишь для некоторых профучастников, в основном крупных.
Новый же реестр будет доводиться до сведения всех банков и некредитных организаций. Он не станет обязательным для применения, но выписаться из него клиент не сможет, объясняют в финразведке. Таким компаниям и физлицам будет перекрыт доступ к финансовым услугам, опасаются эксперты.
Случайное попадание в реестр можно будет оспорить в суде, успокаивают юристы. Эксперты полагают, что шансы на выигрыш близки к 100%: ЦБ может составлять какие угодно списки и кому угодно их рассылать, если это не мешает законной деятельности включенных в него компаний и физлиц – в этом же случае клиент банка подаст в суд на тот банк, который ему отказал.

По информации Право.ru

Возврат к списку